公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號
(台大校友會館4樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)本公司110年度監察人審查報告書。
(3)本公司110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
第三案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第五案：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
第六案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
第七案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東會開會地點。
