公告本公司董事會決議修正108年股東常會議程(增列討論事項)
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號
(救國團劍潭青年活動中心經國紀念堂1樓集賢廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)本公司107年度監察人審查報告書。
(3)本公司107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。
(4)修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第五屆董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
